Mennene drev en forening som mottok tilskudd fra Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet for å utarbeide rapporter. Tilskuddene de mottok ble hentet fra bistandsbudsjettet. I perioden 2016-2021 mottok foreningen tilskudd på mer enn 55 millioner kroner, ifølge Økokrim.

Etterforskningen har avdekket at mange millioner av tilskuddsmidlene ble ikke brukt, selv om foreningen løpende opplyste departementene om at alle pengene var brukt. Økokrim mener at flere millioner kroner urettmessig ble brukt til å kjøpe hytte, biler og til å dekke en rekke andre private utgifter.

– Bedrageriene mot departementene er omfattende. Denne type kriminalitet bidrar til å undergrave bistandsarbeidet i Norge og svekke vårt tillitsbaserte system, sier påtaleansvarlig og statsadvokat Henrik Horn.

Foreningen hadde engasjert både regnskapsfører og revisor.

Det var revisor som i 2021 informerte departementene om at en betydelig del av tilskuddsmidlene ikke var brukt. Klima- og miljødepartementet varslet Finanstilsynet, som kontrollerte utførelsen av revisjonsoppdraget. 

Kontrollen resulterte i at Finanstilsynet fattet et tilbakekallsvedtak. Oppdragsansvarlig revisor, som er partner i PwC, har påklaget vedtaket.

Da AdvokatWatch omtalte Finanstilsynets tilbakekallsvedtak før jul, fortalte kommunikasjonsdirektør Rune Sjøhelle i PwC at revisoren og PwC er uenig i vedtakets premisser og konklusjoner, og at det er bakgrunnen for anken.

– Vedtaket bygger i stor grad på en forståelse av avtaleverket mellom foreningen og departementene som PwC og revisor er uenig i, sa han.

Han opplyste også at revisoren det gjelder ikke vil uttale seg om saken.